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章鱼彩票网-大连大福控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议抉择布告

admin 2019-10-17 177人围观 ,发现0个评论
章鱼彩票网-大连大福控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议抉择布告

   本公司董事会及整体董事确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责

  大连大福控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董章鱼彩票网-大连大福控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议抉择布告事会第十八次会议告诉于2019年10月9日以书面、电话及相关通讯方法宣布,会议于2019年10月11日以通讯方法举行,应到董事7人,实到董事7人。会议契合《公司法》、《公司章程规则,会议合法有用。会议审议了以下方案

  一、《关于聘任公司董事会秘书的方案》

  经章鱼彩票网-大连大福控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议抉择布告公司董事会提名委员会审阅,公司董事会赞同聘任赵明珍女士(附简历)担任公司董事会秘书职务,任期至本届董事会任期届满止。

  表决成果:7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过。

  公司独立董事以为本次会议聘任公司董事会秘书契合程序,拟任职人员契合担任公司董事会秘书的资历和条件。

  特此布告。

  大连大福控股股份有限公司董事会

  二〇一九年十月十一日

港联海场站

  

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